| |
Дата розміщення: 13.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
80.74 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Шпильовий В.Г., Члени: Шейка Г.С., Кулик О.А. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Здiйснити розподiл прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi наступним чином, - 1. Згiдно вимог п.4.37. Роздiлу 4 Статуту Товариства, частину прибутку направити на формування Резервного капiталу Товариства; 2.Залишок прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi направити на накопичення нерозподiленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернiзацiю та оновлення основних засобiв ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» вiдповiдно до визначених Товариством основних напрямкiв дiяльностi». 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 25.04.2017р. припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Скирчука В.Ю., Членiв: Кохася П.I., Черкас Т.М.». 7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати з 25.04.2017р. Наглядову раду ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Члени Наглядової ради: Скирчук В.Ю.(Акцiонер, якому належить 178150 штук простих iменних акцiй ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128»); Кохась П.I.(Акцiонер, якому належить 40000 штук простих iменних акцiй ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128»); Черкас Т.М. (Акцiонер, якому належить 28375 штук простих iменних акцiй ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128»).2. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариствана безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: